青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2014年5月30日上午以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2014年5月29日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。

　　 经与会董事认真审议，通过了《关于下属子公司海尔电器集团有限公司提请其股东大会授权其董事办理回购股份、增发股份及出于股权激励之目的授出限制性股份相关事宜的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　 公司下属子公司海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）为一家在香港联合交易所（以下简称“联交所”）上市的公司，依据联交所规则并参照香港上市公司的操作惯例，海尔电器拟于2014年6月6日召开股东大会审议对其董事进行一般性授权的相关议案，包括回购不超过已发行股本10%的股份、增发不超过已发行股本20%的股份、扩大发行海尔电器股份之一般授权至包括海尔电器所回购之股份。

　　 此外，海尔电器根据其限制性股份奖励计划将授权其董事配发最多600万股新股以授出限制性股份，该等股份将由受托人以信托形式代被激励对象持有。本次股东大会也将同时审议此项议案。

　　 上述具体内容详见海尔电器于2014年5月7日在联交所网站（）的股东周年大会通告。

　　 根据本公司章程的规定，经董事会审议，一致同意海尔电器提请其股东大会授予其董事办理上述回购股份、增发股份及出于股权激励之目的配发新股以授出限制性股份相关事宜的权力。公司将授权相关人士根据董事会的决策情况在海尔电器股东大会上进行相应投票。

　　 特此公告。

　　 青岛海尔股份有限公司董事会

　　 2014年5月30日

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