重大事项备忘

公告日期 备忘事项 事件类型 详细

2014-03-31 拟披露季报 ，2014-04-23 拟披露季报  

2014-03-29 召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 召开股东大会，年度股东大会  

（1）关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案; （2）关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案; （3）关于审议2013年度财务决算报告的议案; （4）关于审议2013年年度报告及年报摘要的议案; （5）关于审议2013年度利润分配方案的议案; （6）关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年年度报告审计及内部控制审计机构的议案; （7）关于审议调整独立董事薪酬标准的议案  

2014-03-29 召开2013年年度股东大会的通知 深交所公告，日期变动  

1、召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2014年4月18日上午9：30 3、会议召开方式：现场投票 4、股权登记日：2014年4月14日 5、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店 6、登记时间： 2013年4月16日-2014年4月17日(上午8：30-12：00,下午14：00-18：00) 7、审议事项：关于审议2013年年度报告及年报摘要的议案、关于审议2013年度利润分配方案的议案、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年年度报告审计及内部控制审计机构的议案等  

2014-03-29 2013年年度报告主要财务指标及分配预案 刊登年报  

一、2013年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.4856 2、每股净资产(元) - 3、净资产收益率(%) 10.46 二、每10股派0.8元(含税)  

2014-02-28 第五届董事会第三十二次(临时)会议决议 深交所公告  

峨眉山A第五届董事会第三十二次(临时)会议于2014年2月27日召开,审议通过了关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案  

2014-02-15 关于公司、实际控制人、股东以及关联方承诺履行情况的公告 深交所公告，其它  

公司现发布  

2014-01-28 完成注册资本工商变更登记 深交所公告，基本资料变动  

根据中国证券监督管理委员会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1406号),峨眉山A已实施完成28,268,551股A股股票的非公开发行工作。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定和公司2013年第一次临时股东大会对董事会授权及非公开发行结果,公司已办理完毕变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续,取得了四川省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注号510000000161064,公司注册资本和实收资本由人民币235,188,000元变更为263,456,551元  

2014-01-28 更换股改保荐机构及保荐代表人 深交所公告，保荐机构(代表人)变更  

峨眉山A股权分置改革保荐代表人刘俊杰先生因工作变动不再负责公司股权分置改革持续督导工作,经公司、华林证券有限责任公司、华西证券有限责任公司三方协商并签订协议,公司与华林证券解除后续股权分置持续督导工作,由华西证券接替。公司于2014年1月24日与华西证券签订《关于峨眉山旅游股份有限公司股权分置改革持续督导之合作协议》,自协议签署之日起至公司股权分置改革持续督导期结束日或持续督导事项完成日止,华西证券指定唐忠富先生为公司股权分置改革持续督导保荐代表人,履行相应的持续督导职责。公司2013年度保荐工作报告书仍由华林证券出具,并报送至相关深圳证券交易所或其他证券监管机构  

2014-01-17 第五届董事会第三十一次会议决议 深交所公告  

峨眉山A第五届董事会第三十一次会议于2014年1月15日召开,审议通过《关于审核对经营班子2013年奖惩激励的议案》、《关于审议2014年度对经营班子奖惩激励的议案》、《关于成立万年健康实业分公司的议案》  

2014-01-07 第五届董事会第三十次会议决议 深交所公告  

峨眉山A第五届董事会第三十次会议于2014年1月3日召开,审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于增补孙东平先生为公司董事会专门委员会委员的议案》  

2014-01-01 拟披露年报 ，2014-03-29 拟披露年报  

2013-12-31 第五届董事会第二十九次会议决议 深交所公告  

峨眉山A第五届董事会第二十九次会议于2013年12月28日召开,审议通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于调整独立董事薪酬标准的议案》  

2013-12-21 签订募集资金三方监管协议 深交所公告  

峨眉山A现发布公司关于的公告  

2013-12-19 第五届董事会第二十八次(临时)会议决议 深交所公告  

峨眉山A第五届董事会第二十八次(临时)会议于2013年12月17日召开,审议通过了《关于注销金顶大酒店分公司,将其纳入金顶索道分公司统一经营管理的议案》