(09/12)晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递(2)

　　湖北广电董事会2014年9月12日收到公司董事王茂亮先生递交的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发(2013)18号)和湖北省委组织部《关于认真贯彻落实中共中央组织部<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见>的通知》(鄂组通(2013)121号)要求，王茂亮先生正式申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职生效后，王茂亮先生将不在担任公司任何职务。 依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，王茂亮先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事的选聘工作。

　　(000671)：举行2014年半年报业绩说明会

　　天兴仪表已于2014年8月30日发布了2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年9月18日15:00-17:00举行2014年半年报业绩说明会。现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台()参与交流。

　　(000731)：控股股东进行约定购回式证券交易

　　泰禾集团收到控股股东福建泰禾投资有限公司的通知，泰禾投资于2014年9月10日将其持有的本公司无限售条件流通股2,100万股股份(占公司总股本的2.06%)进行约定购回式证券交易。

　　(000768)：杨龙副总经理任职资格获得核准

　　广发证券于2014年5月12日召开的第八届董事会第一次会议聘任杨龙先生担任公司副总经理。近日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准杨龙证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》(广东证监许可〔2014〕182号)，核准了杨龙先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格。至此，杨龙先生正式履行公司副总经理职务。

　　(000778)所持河北资源52%股权进行置换的议案》，授权经理层办理后续相关手续。

　　(000783)：召开2014年第六次临时股东大会的提示

　　现场会议召开时间为：2014年9月17日下午14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年9月16日15:00至2014年9月17日15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2014年9月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00. 审议事项：《关于公司全资子公司与北京大学人民医院签署体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议暨关联交易的议案》。

　　(000795)：举行2014年半年报业绩说明会

　　公司定于2014年9月18日15:00-17:00举行2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台()参与交流。

　　(000806)：2014年第一次临时股东大会决议

　　天山纺织2014年第一次临时股东大会于2014年9月12日召开，审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》等议案。

　　(000815)：2014年第二次临时股东大会决议

　　金城股份2014年第二次临时股东大会于2014年9月12日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《公司关联交易管理制度》、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等议案。

　　(000835)：2014年第三次临时股东大会决议

　　湖北能源2014年第三次临时股东大会于2014年9月12日召开，审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》等议案。

　　(000888)：重大事项进展暨继续停牌的公告

　　因星美联合大股东上海鑫以实业有限公司筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年4月8日开市停牌。 本次筹划的重大事项是上海鑫以与中国大陆籍宋涌先生控制下的苏州工业园区昊天中和投资中心(有限合伙)和中国大陆籍方能斌先生商议其所持公司股权的转让及收购方后续优质资产的注入。 公司正按照相关部门的意见对方案进行调整及完善，公司股票将继续停牌。

　　(000898)：举行2014年半年报业绩说明会

　　泸天化定于2014年9月18日15:00-17:00举行2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台()参与交流。

　　(000920)：举行2014年半年报业绩说明会

　　四川双马已于2014年8月13日发布了2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年9月18日15:00-17:00 举行2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台()参与交流。

　　(000949)：2014年第三次临时股东大会会议决议

　　建峰化工2014年第三次临时股东大会于2014年9月12日召开，审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》。

　　(000951)：2014年第五次临时股东大会决议

　　东方钽业2014年第五次临时股东大会于2014年9月12日召开，审议通过了《关于修改公司《募集资金管理制度》的议案》、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

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