峨眉山Ａ：第五届监事会第六十次会议决议公告

峨眉山Ａ （000888）

公司公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2016-52 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第六十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届监事会第六十次会议，于 2016 年 11 月 30 日以现场表决 方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于 2016 年 11 月 23 日以短信方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议《关于审议拟转让控股子公司峨眉山万年实 业有限公司股权暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此 项议案。 2、审议《关于审议放弃对参股公司峨眉山印象文化广 告传媒有限公司增资扩股优先购买权事宜的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此 1 项议案。 3、审议《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司高级管 理人员 2016 年年薪考核办法〉的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此 项议案。 4、审议《关于审议修订的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此 项议案。 5、审议《关于审议召开 2016 年第四次临时股东大会 的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此 项议案。 三、备查文件 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十次会 议决议》。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2016 年 11 月 30 日 2