张家界旅游集团股份有限公司八届七次董事会会议决议(2)
上述1至9 九项议案已经公司八届六次董事会暨2013年年度董事会审议通过，内容详见2014年3月5日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》；10、11两项议案已经公司八届七次董事会审议通过，内容详见2014年5月13日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》。
三、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2014年6月4日8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董秘办
5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2014年6月6日9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360430；投票简称：张股投票
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令；
B、输入证券代码360430；
C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00 元代表总议案，表示对议案1至议案11所有议案统一表决；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
序号
审议事项
对应申报价格
0
全部议案
100元
1
《2013年度董事会工作报告》
1.00元
2
《2013年度监事会工作报告》
2.00元
3
《2013年度独立董事述职报告》
3.00元
4
《2013年财务决算报告》
4.00元
5
《关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
5.00元
6
《2013年度报告及摘要》
6.00元
7
《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
7.00元
8
《关于修改部分条款的议案》8.00元
9
《关于的议案》9.00元
10
《关于补选谷中元先生为公司第八届董事会董事的议案》
10.00元
11
《关于投资张家界市游客中心体系项目的议案》
11.00元
D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
E、确认投票委托完成。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月5日15:00－6月6日15:00期间的任意时间。
五、其他事项：
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
二零一四年五月十二日
附件：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
序号
审议事项
同意
反对
弃权
1
《2013年度董事会工作报告》
2
《2013年度监事会工作报告》
3
《2013年度独立董事述职报告》
4
《2013年财务决算报告》
5
《关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
6
《2013年度报告及摘要》
7
《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
8
《关于修改部分条款的议案》9
《关于的议案》10
《关于补选谷中元先生为公司第八届董事会董事的议案》
11
《关于投资张家界市游客中心体系项目的议案》
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-20
张家界旅游集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
