张家界：九届二次董事会决议公告

张家界 （000430）

公司公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-035 张家界旅游集团股份有限公司 九届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会 第二次会议于2015年8月14日在张家界国际大酒店会议室召开。会议 通知以书面方式于2015年8月5日通知相关与会人员。会议应到董事9 人，实到董事6人，董事阙道文先生、董事罗选国先生、董事谢斌先 生因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事侯启雄先生、董事 王章利先生、董事袁祖荣先生代为出席并行使表决权。监事会3名成 员及公司高管人员列席了会议。会议由董事袁祖荣先生主持。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通 过了如下决议： 一、《关于审议〈2015 年半年度报告〉的议案》 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2015 年 9 月 2 日在张家界国际大酒店二楼会议室召开 2015 年第一次 临时股东大会。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于制定＜中小投资者单独计票机制实施细则＞的议案》， 制度全文的披露详见巨潮咨询网：。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2015 年 8 月 14 日