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证券代码：300094 证券简称：国联水产国联水产第三届董事会第七

来源：网络转载 2016-04-26 22:27 编辑： www.xigushan.com 查看: 次

证券代码：300094 证券简称：国联水产公告编号：2016-07北京联盟

湛江国联水产开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告北京联盟

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京联盟

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月25日召开北京联盟

了第三届董事会第七次会议。本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会北京联盟

议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：北京联盟

一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》北京联盟

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权北京联盟

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年年度报告》中的“第四节管理层讨论与分析”部分。北京联盟

公司独立董事刘杰生先生、刘建勇先生和杨静女士分别向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。北京联盟

本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。北京联盟

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权北京联盟

三、审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》北京联盟

公司《2015 年年度报告全文》和《2015 年年度报告摘要》详见中国证监会北京联盟

创业板指定信息披露网站的公告，《2015年年度报告披露提示性公告》内容将于北京联盟

2016年 4月 26日将刊登于《证券时报》和《中国证券报》。北京联盟

四、审议通过了《2015年财务决算报告》北京联盟

公司 2015 年度实现营业收入 2，070，469，926.65 元，同比去年下降 2.77%；北京联盟

营业成本为 2，057，949，438.09 元，同比去年下降 2.56%；营业利润为北京联盟

12，520，853.70 元，同比去年下降 94.98%；利润总额为 19，896，315.97 元，同北京联盟

比去年下降 92.59%；净利润为 22，765，728.30元，同比去年下降 89.88%。北京联盟

五、审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》北京联盟

经瑞华会计师事务所审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润北京联盟

22，765，728.30 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为北京联盟

317，297，917.50 元，公司资本公积金余额为 998，721，895.55 元。根据公司实北京联盟

际经营情况和财务状况，拟提出 2015年度利润分配预案为：北京联盟

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现拟定如下分配预案：公司拟以总股本 353，807，100.00 股为基数，每 10 股派北京联盟

发现金股利人民币 0.56元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增北京联盟

12 股。北京联盟

六、审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》北京联盟

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，聘期一年。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。北京联盟

本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。北京联盟

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。北京联盟

七、审议通过了《关于公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》北京联盟

为满足公司日常经营资金和发展需要，公司董事会同意向银行申请综合授信北京联盟

额度 15 亿元人民币(含全资子公司借款)，在此额度内，授权公司管理层根据实际北京联盟

情况向具体银行申请具体授信额度，同时授权公司董事长李忠先生为办理上述事宜的有权签字人。北京联盟

八、审议通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告》北京联盟

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。北京联盟

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。北京联盟

九、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。北京联盟

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。北京联盟

十、审议通过了《2016年日常关联交易计划》北京联盟