无锡市太极实业股份有限公司(2)
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；技术推广服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）；企业管理咨询；经济贸易咨询
3、投资基本方案
1）投资方式：注资
2）投资金额：75万美元
投资（注资）后股东占比变化：
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3）自金控公司领取营业执照之日起三年内，在金控公司完成相应资本市场及业绩要求前提下，本公司将按当时资本市场公允价值估值，根据国资管理相关规定，收购金控公司的控股权。收购金控公司控股权的价格及其他相关事宜将根据公司章程规定的权限重新提交本公司董事会及/或股东大会审议。
四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险
1、对公司的影响: 此次交易对公司目前经营状况无重大影响。长期来看，有利于公司初期以较小的成本获得一个良好的培育新的利润增长点的机会，有利于公司的战略转型。
2、存在的风险:金控公司的生产经营可能受到政策变化、宏观经济波动以及市场需求变化的影响，可能存在投资风险，本公司将与金控公司的其他股东一道密切关注与支持金控公司的发展，确保投资风险可控。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可，并同意将上述事项提交董事会审议。独立董事在认真审核公司提供的有关资料后，认为上述关联交易符合公司与全体股东的利益，关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益。
六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年初至披露日与产业集团及金控公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0 元。
七、董事会授权
本次对外投资暨关联交易事项经公司董事会审批后，授权经营层与金控公司、金控公司其他股东签署相关投资（入股）协议或合资协议，并按协议约定履行责任和义务。
八、备查文件
1、公司董事会七届七次会议决议
2、公司独立董事意见
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2014年4月30日
证券代码：600667证券简称：太极实业编号：临2014－021
无锡市太极实业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、有关监事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司监事会七届五次会议，于2014年4月18日以书面方式发出通知，于2014年4月29日以通讯表决的方式召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
1、2014年第一季度报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、备查文件
1、公司监事会七届五次会议决议
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2014年4月30日
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