中国石化山东泰山石油股份有限公司公告（系列）
证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2014-08
中国石化[微博]山东泰山石油股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于2014年5月16日在公司六楼会议室召开。会议程序符合相关规定，会议合法有效。与会职工代表一致选举徐成先生（简历附后）作为职工代表出任公司第八届监事会监事。徐成先生将与公司2013年度股东大会审议通过后的非职工代表监事组成公司第八届监事会，任期与非职工代表监事一致。
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
二○一四年五月二十日
附件：
徐成先生简历
徐成先生，46岁，大学本科学历，会计师。历任泰山石油财务部副部长、审计部部长。现任泰山石油职工监事、企管部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2014-09
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9:00
2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司"）三楼会议室
3、召开方式：现场投票表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：岳祥训先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司股份118，200，569股，占公司股份总数的24.58%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东公允律师事务所汪宏、陈栋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）公司《2013年度董事会报告》
表决结果：同意118，200，569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（二）公司《2013年度监事会报告》
表决结果：同意118，200，569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（三）公司《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意118，200，569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（四）公司《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意118，200，569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（五）公司《2013年年度报告》
表决结果：同意118，200，569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（六）《关于公司续聘 2014年度审计机构的议案》
会议审议通过继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2014年财务报告和内部控制审计机构。聘期一年，年度审计费用合计人民币70万元。
表决结果：同意118，200，569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（七）《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，选举产生了公司第八届董事会：选举冯东青先生、岳祥训先生、丁绍红女士、柴运芝女士、李建文先生、刘卫华先生、王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八届董事会董事，其中王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八届董事会独立董事。
以上九人共同组成公司第八届董事会，自2014年5月20日起生效，任期三年。具体表决情况如下：
1、以同意票118，200，569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举冯东青先生为公司第八届董事会董事；
2、以同意票118，200，569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举岳祥训先生为公司第八届董事会董事；
3、以同意票118，200，569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举丁绍红女士为公司第八届董事会董事；
4、以同意票118，200，569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举柴运芝女士为公司第八届董事会董事；
5、以同意票118，200，569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举李建文先生为公司第八届董事会董事；
6、以同意票118，200，569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举刘卫华先生为公司第八届董事会董事；
7、以同意票118，200，569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举王月永先生为公司第八届董事会独立董事；
8、以同意票118，200，569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举刘海英女士为公司第八届董事会独立董事；
9、以同意票118，200，569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举孟庆强先生为公司第八届董事会独立董事。
（八）《关于公司监事会换届选举的议案》
