中国石化山东泰山石油股份有限公司公告（系列）(3)

　　董事柴运芝女士，48岁，大学本科毕业，高级会计师。历任泰山石油结算中心主任；泰山石油副总会计师、总会计师；泰山石油监事会主席、党委委员。现任中国石化山东石油分公司审计处处长、泰山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事、副总经理李建文先生，47岁，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任；泰山石油董事会秘书。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，持有本公司股票4，649股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事、副总经理刘卫华先生，37岁，大学本科学历，历任泰山石油零售中心主管、支部书记；泰山石油城区片区经理；泰山石油董事、总经理助理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事王月永先生，1965年12月出生，天津大学管理学博士，高级会计师。1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理;2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理。现任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监、泰山石油独立董事，兼任北京科技股份有限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事、北京师范大学MBA客座研究员。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事刘海英女士，1964年9月出生，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士。历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教授。现任山东大学教授、泰山石油独立董事，兼任山东有限公司独立董事、山东三维石化工程股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人孟庆强先生，1973年1月出生，法学本科学历。历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康桥律师事务所律师、合伙人。现任现任北京市德恒（济南）律师事务所律师、合伙人、泰山石油独立董事。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　副总经理孙威女士，46岁，大学本科学历。历任中国石化中海船舶燃料有限责任公司总经理助理；中国石化中海船舶燃料有限责任公司副总经理。现任泰山石油副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

　　总会计师李祥新先生，1969年11月出生，大学本科文化，会计师。历任中国石化山东石油总公司财务资产处副主任；中国石化山东石油分公司实物资产处(土地管理处)副处长；中国石化山东潍坊石油分公司副经理。现任泰山石油总会计师、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事会秘书李支清先生，1966年3月出生，大学文化。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室办事员、证券部副部长、证券事务代表。现任泰山石油董事会秘书、证券部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未持有本公司的股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2014-11

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第八届监事会第一次会议通知于2014年5月9日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2014年5月20日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。与会监事推举王明昌监事（简历附后）主持了本次会议，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　与会监事一致选举贾天勇先生（简历附后）为中国石化山东泰山石油股份有限公司第八届监事会主席。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　监事会

　　二0一四年五月二十日

　　附件：

　　监事会主席贾天勇先生，51岁，大学文化，会计师。历任中国石化山东枣庄石油分公司党委副书记、副经理；中国石化山东莱芜石油公司党委书记、纪委书记、工会主席；中国石化山东枣庄石油分公司经理。现任泰山石油监事会主席、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　监事王明昌先生，43岁，大学本科学历，经济师。历任泰山石油人力资源部副部长、部长。现任中国石化山东石油分公司企管处副处长、泰山石油监事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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