中国石化山东泰山石油股份有限公司公告（系列）(2)

　　本议案采用累积投票制，选举贾天勇先生、王明昌先生为公司第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐成先生共同组成公司第八届监事会（详见同日《中国石化山东泰山石油股份有限公司职工代表大会决议公告》），自2014年5月20日起生效，任期三年。具体表决情况如下：

　　1、以同意票118，200，569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举贾天勇先生为公司第八届监事会非职工代表监事；

　　2、以同意票118，200，569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举王明昌先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

　　五、、公司独立董事在本次股东大会上做了2013年度述职报告。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

　　2、律师姓名：汪宏、陈栋

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司二0一三年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董事会

　　2014年5月20日

　　证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2014-10

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间及方式

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司"）第八届董事会第一次会议通知于2014年5月9日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2014年5月20日公司2013年度股东大会选举产生第八届董事会后现场召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第八届董事会第一次会议于2014年5月20日在山东省泰安市东大街104号公司三楼会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，参会董事一致推选岳祥训董事主持本次会议。会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　三、提案审议情况

　　与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议，通过了如下议案：

　　（一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

　　公司董事会选举冯东青先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；

　　公司董事会选举岳祥训先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）关于聘任公司总经理的议案；

　　根据公司董事长冯东青先生提名，公司董事会聘任岳祥训先生为公司总经理，任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会届满时止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）关于聘任公司第八届董事会秘书的议案；

　　根据公司董事长冯东青先生提名，公司董事会聘任李支清先生为公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会届满时止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）关于聘任公司高级管理人员的议案；

　　根据公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任李建文先生、孙威女士、刘卫华先生为公司副总经理，聘任李祥新先生为公司总会计师。上述高级管理人员任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会届满时止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全体独立董事对公司聘任高管发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：）

　　（六）关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

　　因公司董事会换届，故董事会各专业委员会委员也需作相应调整，经董事会审议通过，公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1、董事会战略与发展委员会：冯东青先生、王月永先生、刘海英女士，冯东青先生为主任委员；

　　2、董事会提名委员会：岳祥训先生、王月永先生、孟庆强先生，孟庆强先生为主任委员；

　　3、董事会薪酬与考核委员会：丁绍红女士、刘海英女士，孟庆强先生，刘海英女士为主任委员；

　　4、董事会审计委员会：柴运芝女士、王月永先生、刘海英女士，王月永先生为主任委员。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年五月二十日

　　附件：

　　董事长冯东青先生，59岁、大学本科学历，高级政工师。历任山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石油化工股份有限公司（以下简称"中国石化"）山东石油分公司常务副经理。现任中国石化山东石油分公司经理、党委副书记、中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"泰山石油"）董事长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　副董事长、总经理岳祥训先生，48岁，大学本科文化，经济师。历任中国石化山东石油分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石油分公司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理。现任泰山石油副董事长、总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事丁绍红女士，46岁，大学本科学历，高级会计师。历任中国石化山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任；中国石化山东石油分公司企管处处长。现任中国石化山东石油分公司财务资产处处长、泰山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。